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特一药业集团股份有限公司2022第一季度份文件

2023-03-14 12:16:03

的公司特别部门编制完成，具体请注意内容请注意《2022年近期份文件》，该份文件拟于2022年4年底28日实质才是。

表决结果：同意 6支持票，赞同 0 支持票，取消资格 0 支持票。

亦同新闻稿。

特一药业控股有限的公司

该委员会

2022年4年底28日

股支持票编译器：002728 股支持票全称：特一药业新闻稿S：2022-025

支持票据编译器：128025 支持票据全称：特一转债

特一药业控股有限的公司

关于第四届管理委员会

第二十六次全会安理会的新闻稿

本的公司及管理委员会3人必需资讯公开发表请注意内容的相符、恰当和值得注意，很难盗用纪载、举例举出或关键遗漏。

特一药业控股有限的公司（请注意全称“的公司”）第四届管理委员会第二十六次全会于2022年4年底27日晚间08:00在特一药业控股有限的公司的公司全会室全会，全会可不举行监事3名，理论上举行监事3名，全会的召集、全会相符《的公司法》和《的公司章程》明定。

全会由的公司管理委员会主席张名惟有先生并邀。到会监事表决了有关议案，一致通过请注意安理会：

1、表决通过《关于表决的公司2022年近期份文件的议案》

经审定，管理委员会普遍认为该委员会编制和审定特一药业控股有限的公司2022历年来近期份文件的程序相符法律、行政法规和国资委的明定，份文件请注意内容相符、恰当、值得注意地反映了上市的公司的理论上详细情况，不共存任何盗用纪载、举例举出或者关键遗漏。

表决结果：同意 3 支持票，赞同 0 支持票，取消资格 0 支持票。

亦同新闻稿。

特一药业控股有限的公司

管理委员会

2022年4年底28日

特一药业控股有限的公司

2022

近期份文件

股支持票编译器：002728 股支持票全称：特一药业新闻稿S：2022-026

支持票据编译器：128025 支持票据全称：特一转债

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