欧比特：关于子公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

证券代码：300053 证券通称：欧比特 通告编号：2022-030

深圳市欧比特超音速新技术股权有限的公司

关于的公司部分董事局、高级管理人员下台的通告

本的公司及董事局局全体的组织保障通告素材真实、准确、完整，没虚假记载、一般性陈述或不小遗漏。

深圳市欧比特超音速新技术股权有限的公司（表列通称“的公司”）董事局局于近日分别发给了非实质上董事局张新长、实质上董事局周瑜已故、副总经理谭军辉已故的书面下台报告。现将相关可能会通告如下：

一、非实质上董事局下台可能会

张新长已故因个人原因申请辞去的公司第五届董事局局董事局解职，下台后以后受聘的公司任何解职。张新长已故的按计划解职终止日为2023年5月初22日，根据《里华人民共和国的破产法》（表列通称“《的破产法》”）、《的公司章程》等有关明确规定，张新长已故的离职会加剧的公司董事局局多人低于法定最低多人，会直接影响的公司董事局局但会管理。张新长已故的下台报告自递送的公司董事局局之日起订立。的公司董事局局将按照《的破产法》、《的公司章程》等有关明确规定，尽速进行时董事局的重选文书工作。

截至本通告谈及日，张新长已故没拥有的公司股权，不不存在其应当遵守而没遵守的要求事项。

二、实质上董事局下台可能会

周瑜已故因个人原因申请辞去的公司实质上董事局及董事局局相关该委员会的所有解职，下台后以后受聘的公司任何解职。鉴于其下台将加剧的公司实质上董事局多人差不多董事局局的组织的三分之一，根据《上市的公司实质上董事局的系统》等管理制度及《的公司章程》的有关明确规定，周瑜已故的下台报告将在的公司股东大会民主选举不止新任实质上董事局后订立。周瑜已故的按计划解职终止日为2023年5月初22日，在的公司民主选举不止新任实质上董事局之前，周瑜已故将按照有关管理制度和《的公司章程》的明确规定，继续遵守的公司实质上董事局职责。的公司董事局局将按照《的破产法》、《的公司章程》等有关明确规定，尽速进行时实质上董事局的重选文书工作。

截至本通告谈及日，周瑜已故没拥有的公司股权，不不存在其应当遵守而没遵守的要求事项。

三、高级管理人员下台可能会

谭军辉已故因文书工作优化申请辞去的公司副总经理解职，下台后仍受聘全资子的公司肇庆绘宇智慧勘测新技术有限的公司的经理、继续执行董事局解职。根据《多家公司香港联合交易所普通股上市的系统》、《多家公司上市的公司健全监管引导第2号——香港联合交易所上市的公司标准规范管理》等管理制度及《的公司章程》的有关明确规定，谭军辉已故的下台报告自递送董事局局之日起订立。谭军辉已故的按计划解职终止日为2023年5月初22日，其下台会直接影响的公司的但会生产经营者。

截至本通告谈及日，谭军辉已故总计拥有的公司普通股3,321,667股，占的公司股权的0.47%（去除回购专用的网站里的股权量后的比例为0.48%）。离职后，谭军辉已故所持股权将继续严格按照《多家公司上市的公司健全监管引导第2号——香港联合交易所上市的公司标准规范管理》、《多家公司上市的公司股东及董事局、监事、高级管理人员减持股权实施细则》等管理制度及其要求进行管理。

张新长已故、周瑜已故、谭军辉已故在任职期间恪尽职守、谦和尽责，为的公司的标准规范管理和健康工业发展做不止了重要重大贡献，的公司董事局局对张新长已故、周瑜已故、谭军辉已故在任职期间的辛勤付不止问到自已的自已。

实为通告。

深圳市欧比特超音速新技术股权有限的公司

董 事 会

2022 年 5 月初 18 日

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