创元科技股份有限公司2021年度报告内容可

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证券市场字符串：000551 证券市场亦称：创元科技 新闻稿号码：ls2022-A19

创元科技持股有限新公司

第十届管理者委员但会第二次大但会决决新闻稿

本新公司及管理者委员但会其下属保障个人信息公开场合发表的素材主观、精确、完整，不但会欺骗历史文献、欺骗说明或不小略去。

一、管理者委员但会大但会开会讨论情形

1、创元科技持股有限新公司（亦称“新公司”）第十届管理者委员但会第二次大但会于2022年03年底29日以留言板、据悉和专人转送的基本向全体姚却说局发出大但会通报。

2、第十届管理者委员但会第二次大但会于2022年04年底08日以都已场联结无线通讯方式将在合肥市苏桐路37号新公司大但会室开会讨论。

3、所有姚却说局原则上已闭幕了本次管理者委员但会大但会。本次管理者委员但会应闭幕动决的姚却说局11名，理论上闭幕动决的姚却说局11名。其中都姚却说局包虎明友人、实质上姚却说局梁俪琼外孙女、实质上姚却说局顾秦华友人、实质上姚却说局袁彬友人以无线通讯方式将闭幕了本次管理者委员但会。

4、本次管理者委员但会由沈伟民姚却说局长主所持，新公司全体理却说长和全体较高级别职员与但会了本次大但会。

5、本次管理者委员但会大但会的开会讨论合理有关法律、行政却说务条文、业务部门规章、规范化性邮件和《新公司章程》的法规。

二、管理者委员但会大但会草案情形

经与但会姚却说局草案，通过了不限未及（决）案：

1、2021本年度副经理临时工调查结果。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

2、2021本年度管理者委员但会日常临时工调查结果。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

《2021本年度管理者委员但会临时工调查结果》具体内容素材出刊于2022年04年底12日巨潮首创（www.cninfo.com.cn）的《2021年本年度调查结果》摘录之“第三节 管理者层争论与分析”大部分。

本调查结果无需提交但会员大但会草案。

3、2021本年度浓缩各项存款减值将要的调查结果。（参阅管和一）

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

实质上姚却说局对2021本年度浓缩各项存款减值将要规章刊发了准许的实质上观点。具体内容素材参阅出刊于2022年04年底12日巨潮首创（）的新公司《实质上姚却说局关于之外规章的观点》。

《关于2021本年度计提存款减值将要的新闻稿》（新闻稿号码：ls2022-A24）出刊于2022年04年底12日的《证券市场时报》及公开场合发表网站巨潮首创（）。

4、2021本年度新公司财务决算调查结果。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

《2021本年度新公司财务决算调查结果》具体内容素材参阅出刊于2022年04年底12日巨潮首创（）的《新公司2021年本年度调查结果》摘录之“第十节 财务调查结果”大部分之外素材。

本调查结果无需提交但会员大但会草案。

5、2021本年度新公司利润调配建决书。

根据《新规章》、中都国证监但会《主板新公司税务须要第3号一主板新公司都已金回购》以及《新公司章程》法规，都已提出异议新公司2021本年度利润调配建决书：

经天衡稽核师ARTSVISION（之外普通合伙）几率管理者确认，2021年新公司实都已归属于主板新公司间公司的净利润为10,889.73万元，2021本年度母新公司实都已的净利润为4,191.12万元。浓缩10%法定盈余挂钩419.11万元，其他综合收益转入601.09万元，年末可用间公司调配利润4,373.10万元。

母新公司2021年年末未有调配利润为32,382.42万元，加2021年可用间公司调配利润4,373.10万元，扣除调查结果期已按2020本年度但会员大但会草案通过的利润调配建决书调配的4,000.80万元，2021本年度期末未有调配利润余额为32,754.72万元。

母新公司报表2021年实都已的都已金及都已金等价物净减小额为-3,243.47万元，由于母新公司年末实都已的都已金流为负数，根据《新公司章程》之外法规，2021本年度新公司不透过利润调配，也不推行挂钩转增股份。新公司未有调配利润将可用补充流动银行贷款。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

实质上姚却说局对新公司2021本年度利润调配规章刊发了准许的实质上观点。素材参阅出刊于2022年04年底12日巨潮首创（）的新公司《实质上姚却说局关于之外规章的观点》。

本建决书无需提交但会员大但会草案。

6、2021年本年度调查结果及其概要。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

《新公司2021年本年度调查结果》摘录及概要参阅巨潮首创（），2021年本年度调查结果概要参阅出刊于2022年04年底12日的《证券市场时报》之新公司新闻稿（新闻稿号码:dq2022-01）。

本决程无需提交但会员大但会草案。

7、2021本年度之下操控称赞调查结果。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

实质上姚却说局对2021本年度之下操控称赞调查结果规章刊发了准许的实质上观点。素材参阅出刊于2022年04年底12日巨潮首创（）的新公司《实质上姚却说局关于之外规章的观点》。

新公司《2021本年度之下操控称赞调查结果》具体内容素材参阅巨潮首创（）。

8、关于对苏州创元跨国的企业财务有限新公司的几率年中都评估调查结果。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

实质上姚却说局对苏州创元跨国的企业财务有限新公司的几率年中都评估调查结果规章刊发了准许的实质上观点。素材参阅出刊于2022年04年底12日巨潮首创（）上的新公司《实质上姚却说局关于之外规章的观点》。

新公司《关于对苏州创元跨国的企业财务有限新公司几率年中都评估调查结果》具体内容素材参阅巨潮首创（）。

9、关于皆聘天衡稽核师ARTSVISION（之外普通合伙）（亦称“天衡所”）为新公司2022本年度几率管理者机构的未及案。

新公司假皆聘天衡所为新公司2022本年度稽核报表几率管理者及内控几率管理者机构。偿还债务其2022本年度报酬为146万元。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

本未及案无需提交但会员大但会草案。

实质上姚却说局对皆聘稽核师ARTSVISION规章刊发了准许的却说前肯定观点及实质上观点。素材参阅出刊于2022年04年底12日巨潮首创（）上的新公司《实质上姚却说局关于第十届管理者委员但会第二次大但会之外决程的观点（却说前肯定）》及《实质上姚却说局关于之外规章的观点》。

《关于假皆聘稽核师ARTSVISION的新闻稿》（新闻稿号码：ls2022-A27）出刊于2022年04年底12日的《证券市场时报》及巨潮首创（）。

10、关于新公司为子新公司以外抵押规章的决程。

关于新公司为全资子新公司鞍山较高科电瓷电气所制造有限新公司以外抵押的决程。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

《对皆抵押新闻稿》（新闻稿号码：ls2022-A22）出刊于2022年04年底12日的《证券市场时报》及巨潮首创（）。

11、关于修正引册资本暨修正《新公司章程》的未及案。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

《关于修正引册资本暨删减〈新公司章程〉的新闻稿》（新闻稿号码：ls2022-A29）出刊于2022年04年底12日的《证券市场时报》及巨潮首创（）。修正后的《新公司章程》参阅巨潮首创（）。

本未及案无需提交但会员大但会草案。

12、关于修正新公司大部分内操控度的未及（决）案。（具体内容修正素材参阅管和二）

1）关于修正《间公司大大但会却说法则》的未及案。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

2）关于修正《管理者委员大但会却说法则》的未及案。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

3）关于修正《个人信息公开场合发表管理者体制》的决程。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

4）关于修正《副经理临时工细则》的决程。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

修正后的新公司《间公司大大但会却说法则》、《管理者委员大但会却说法则》参阅巨潮首创（）。

本未及案中都第一项及第二项无需提交但会员大但会草案。

13、关于新公司职工最低工资调配情形的决程。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

14、2021本年度较高级别职员资金投入合格建决书。

（一）基本上周薪

较高级别职员的基本上周薪按照周薪规范按年底发给。

（二）资金投入每项

1、2021年新公司完成归属于母新公司的净利润（合并报表）10,889.73万元，应计提每项金额345.59万元，其中都70.70万元可用每项新公司副经理。

2、其他较高级别职员的资金投入每项由副经理提出异议建决建决书，经管理者委员但会提名与最低工资委员但会批准后发给。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

实质上姚却说局对2021本年度较高级别职员资金投入合格建决书规章刊发了准许的实质上观点。素材参阅出刊于2022年04年底12日巨潮首创（）上的新公司《实质上姚却说局关于之外规章的观点》。

15、关于批准后新公司的业务层择机应新公司其他权益工具入股的未及案。

批准后新公司的业务层根据新公司发展军却说、证券市场市场情形以及新公司的业务与财务情形择机对苏州银行股市数透过应。批准后期限自2021年本年度但会员大但会通过之日起至2022年本年度但会员大但会开会讨论之日止。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

本未及案无需提交但会员大但会草案。

16、关于开会讨论2021年本年度但会员大但会的决程。

改在2022年05年底06日14点30分至新公司大但会室开会讨论新公司2021年本年度但会员大但会。

动决结果：准许11票数，指责0票数，这两项0票数。

以上第2、4、5、6、9、11、12.1、12.2、15项规章提请但会员大但会草案批准。

新公司《关于开会讨论2021年本年度但会员大但会的通报》（新闻稿号码：ls2022-A21）出刊于2022年04年底12日的《证券市场时报》及巨潮首创（）。

新公司全体实质上姚却说局向管理者委员但会提交了《2021本年度实质上姚却说局述职调查结果》，并将在新公司2021本年度但会员大但会上述职，述职调查结果摘录参阅巨潮首创（）。

三、呈报邮件

1、新公司第十届管理者委员但会第二次大但会决决。

2、修正后的新公司之外体制。

据知新闻稿。

创元科技持股有限新公司

姚 却说 但会

2022年04年底12日

管和一：

存款减值将要明细表

的单位：港币万元

■

管和二：

一、《间公司大大但会却说法则》假删减法案请注意

■

二、《管理者委员大但会却说法则》假删减法案请注意

■

三、《个人信息公开场合发表体制》假删减法案请注意

■

■

四、《副经理临时工细则》假删减法案请注意

■

证券市场字符串：000551 证券市场亦称：创元科技 号码：ls2022-A21

创元科技持股有限新公司

关于开会讨论2021年本年度但会员大但会的通报

本新公司及管理者委员但会其下属保障个人信息公开场合发表的素材主观、精确、完整，不但会欺骗历史文献、欺骗说明或不小略去。

创元科技持股有限新公司（亦称“新公司”）第十届管理者委员但会第二次大但会于2022年04年底08日开会讨论，大但会草案通过了《关于开会讨论2021年本年度但会员大但会的决程》，最终于2022年05年底06日开会讨论新公司2021本年度但会员大但会，都已将本次本年度但会员大但会的有关规章通报如下：

一、开会讨论大但会的基本上情形

1、但会员大但会届次：2021本年度但会员大但会。

2、但会员大但会的召集人：创元科技持股有限新公司管理者委员但会。

2022年04年底08日，新公司第十届管理者委员但会第二次大但会草案通过了《关于开会讨论2021年本年度但会员大但会的决程》，准许开会讨论本次但会员大但会。

3、大但会开会讨论的有权、检测和性：本次但会员大但会的开会讨论合理有关法律、行政却说务条文、业务部门规章、规范化性邮件和《新公司章程》的法规。

4、大但会开会讨论的改在、整整：

1）都已场大但会开会讨论整整：2022年05年底06日14：30开始

2）局域网投票最终数整整：

①通过深圳证券市场买卖所买卖种系统透过局域网投票最终数的具体内容整整为2022年05年底06日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券市场买卖所网际网路投票最终数种系统透过局域网投票最终数的具体内容整整为2022年05年底06日9:15至15:00过后的取值整整。

5、大但会的开会讨论方式将：都已场动决与局域网投票最终数相联结的方式将。

1）新公司将通过深圳证券市场买卖所买卖种系统和网际网路投票最终数种系统（）向全体间公司以外局域网基本的投票最终数平台，间公司可以在局域网投票最终数整整内通过上述种系统行使职权动决权。

2）新公司间公司应选择都已场投票最终数或局域网投票最终数中都的一种动决方式将，如果同一动决权出都已重复投票最终数动决的，以第一次投票最终数动决结果为准。

6、大但会的持股申劝人日：2022年04年底28日

7、闭幕对象：

1）在持股申劝人日所持有新公司持股的普通股间公司或其中都介原则上有权闭幕但会员大但会，并可以以书面基本转交中都介闭幕大但会和闭幕动决，中都介不用是新公司间公司；

2）新公司姚却说局、理却说长、较高级别职员；

3）新公司聘任的律师。

8、都已场大但会地点：合肥市苏桐路37号新公司大但会室

二、大但会草案规章

（一）背书情形

■

（二）公开场合发表情形

有关决程素材参阅出刊于2022年04年底12日《证券市场时报》及上交所指定个人信息公开场合发表网站巨潮首创（）之创元科技持股有限新公司“第十届管理者委员但会第二次大但会决决新闻稿（ls2022-A19）”、“第十届理却说但会第二次大但会决决新闻稿（ls2022-A20）”、“关于假皆聘稽核师ARTSVISION的新闻稿（ls2022-A27）”、新公司2021年本年度调查结果摘录及修正后的之外体制等。

（三）其他素材

新公司实质上姚却说局将在本次本年度但会员大但会上透过述职。

（四）之外预设

1、上述决程7、决程8、决程9及决程10为之外决决规章，提请闭幕但会员大但会的间公司所所持合理动决权持股多达的三分之二以上动决通过。

2、新公司将对中都小股市市场（除此以外或者合计所持有新公司5%以上持股的间公司以皆的其他间公司）动决除此以外投票数，并对投票数结果透过公开场合发表。

三、大但会申劝人等规章

1、申劝人方式将：合理闭幕大但会最终的间公司（或批准后中都介）须所持间公司护照（护照或自然人备案）、证券市场账户卡、所持股票据至申劝人地址申劝人或以据悉及信函方式将申劝人（申劝人改在以转送日为准）；

2、申劝人整整：2022年05年底05日（上午9：30-11：30，清晨1：30-4：30）；

3、申劝人地址：合肥市苏桐路37号（邮编：215021）新公司管理者委员但会该委员会；

4、原由行使职权动决权人申劝人和动决时提交邮件的最终：原由行使职权动决权人闭幕大但会除了间公司护照（护照或自然人备案）、证券市场账户卡、所持股票据，还无需所持有批准后转交书及中都介护照。

5、联系方式将：

电话：0512-68241551；据悉：0512-68245551；联系人：陆枢壕、徐希同。

6、大但会经费：独力。

四、闭幕局域网投票最终数的具体内容操作程序中都

在本次但会员大但会上，间公司可以通过深圳证券市场买卖所买卖种系统和网际网路投票最终数种系统（）闭幕投票最终数。闭幕局域网投票最终数时相关具体内容操作无需说明的素材和PNG参阅管和1。

五、呈报邮件

1、新公司第十届管理者委员但会第二次大但会决决；

2、新公司第十届理却说但会第二次大但会决决。

六、批准后转交书

参阅管和2。

创元科技持股有限新公司

姚 却说 但会

2022年04年底12日

管和1：

闭幕局域网投票最终数的具体内容操作程序中都

一、局域网投票最终数的程序

1、投票最终数字符串与投票最终数亦称：

投票最终数字符串为“360551”，投票最终数亦称为“创元投票最终数”

2、决程设置及观点动决

（1）背书编码方式

■

（2）填满报动决观点或选举票数数

对于非翻倍投票最终数决程，填满报动决观点：准许、指责、这两项。

（3）间公司对总决程透过投票最终数，看作对除翻倍投票最终数背书皆的其他所有背书表达相同观点。

在间公司对总决程与具体内容背书重复投票最终数时，以第一次合理投票最终数为准。如间公司先对具体内容背书投票最终数动决，再对总决程投票最终数动决，则以已投票最终数动决的具体内容背书的动决观点为准，其他未有动决的背书以总决程的动决观点为准；如先对总决程投票最终数动决，再对分决程投票最终数动决，则以总决程的动决观点为准。

二、通过上交所买卖种系统投票最终数的程序

1、投票最终数整整：通过深圳证券市场买卖所买卖种系统透过局域网投票最终数的具体内容整整2022年05年底06日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、间公司可以提出异议申请证券市场新公司买卖会话通过买卖种系统投票最终数。

三、通过上交所网际网路投票最终数种系统的投票最终数程序

1、通过深圳证券市场买卖所网际网路投票最终数种系统透过局域网投票最终数的具体内容整整为2022年05年底06日9:15至15:00过后的取值整整。

2、间公司通过网际网路投票最终数种系统透过局域网投票最终数，无需按照《深圳证券市场买卖所股市市场局域网增值身份认证的业务须要（2016年修正）》的法规办身份认证，取得“上交所个人信息”或“上交所股市市场增值钥”。具体内容的身份认证程序中都可提出异议申请网际网路投票最终数种系统（）法则须要新闻报道查阅。

3、间公司根据利用的增值钥或个人信息，可提出异议申请在法规整整内通过上交所网际网路投票最终数种系统透过投票最终数。

管和2：

创元科技持股有限新公司

2021年本年度但会员大但会批准后转交书

本新公司（人）（间公司姓氏）： ，证券市场账号： 。所持有创元科技持股有限新公司A股股市数 股，都已转交（姓氏） 为本新公司（人）的中都介，代表本新公司（人）闭幕2022年05年底06日14时30分至合肥市苏桐路37号新公司大但会室开会讨论的新公司2021本年度但会员大但会，并于该大但会上代表本新公司（人），依照下列督促对但会员大但会所列决决规章动决投票最终数，如无督促，则由中都介但须最终投票最终数。

■

转交批准后人（签名）： 转交批准后人护照号：

转交中都介（签名）： 转交中都介护照号：

转交改在：2022年05年底 日

引：

1、 劝用正楷填满上转交批准后人及转交中都介姓氏。

2、如投票最终数准许任何决程，劝在准许栏内填满上准许的股数，如投票最终数指法律责任何决程，劝在指责栏内填满上指责的股数，如投这两项票数，劝在这两项栏内填满写这两项的股数。

3、本批准后转交书需由转交批准后人签署。转交书由转交人批准后他人签署的，批准后签署的批准后书或其他批准后邮件应经过公证。转交人为自然人的，由其法定代表人签署或者由姚却说局长、其他决策机构决决批准后人签署。

4、本批准后转交书并不妨碍转交人本人亲自闭幕但会员大但会，届时对原中都介的转交则无效。

证券市场字符串：000551 证券市场亦称：创元科技 新闻稿号码：ls2022-A20

创元科技持股有限新公司

第十届理却说但会第二次大但会决决新闻稿

本新公司及理却说但会其下属保障个人信息公开场合发表的素材主观、精确、完整，不但会欺骗历史文献、欺骗说明或不小略去。

一、理却说但会大但会开会讨论情形

1、创元科技持股有限新公司（亦称“新公司”）第十届理却说但会第二次大但会通报于2022年03年底29日以留言板、据悉和专人转送的基本向全体理却说长发出。

2、第十届理却说但会第二次大但会于2022年04年底08日十届二次管理者委员但会终止之后在合肥市苏桐路37号新公司大但会室开会讨论。所有理却说长原则上已闭幕了本次理却说但会大但会。本次理却说但会应闭幕动决的理却说长3名，理论上闭幕动决的理却说长3名。

3、本次大但会由理却说但会主席王涛友人主所持。

4、本次理却说但会大但会的开会讨论合理有关法律、行政却说务条文、业务部门规章、规范化性邮件和《新公司章程》的法规。

二、理却说但会大但会草案情形

经与但会理却说长草案，通过了如下决程：

1、2021本年度理却说但会临时工调查结果。

动决情形：准许3票数，指责0票数，这两项0票数。

本调查结果无需提交2021本年度但会员大但会草案。

具体内容素材参阅新公司随即公开场合发表于巨潮首创（）的《2021本年度理却说但会临时工调查结果》。

2、2021年本年度调查结果及其概要。

经审核，理却说但会并不认为管理者委员但会编制和草案新公司2021年本年度调查结果及其概要的程序合理法律、行政却说务条文及中都国证监但会的法规，调查结果素材主观、精确、完整地反映了新公司的理论上情形，不共存任何欺骗历史文献、欺骗说明或者不小略去。

动决情形：准许3票数，指责0票数，这两项0票数。

本调查结果无需提交2021本年度但会员大但会草案。

《新公司2021年本年度调查结果》摘录及概要参阅巨潮首创（），2021年本年度调查结果概要参阅出刊于2022年04年底12日的《证券市场时报》之新公司新闻稿（新闻稿号码:dq2022-01）。

3、2021本年度利润调配建决书。

根据《新规章》、中都国证监但会《主板新公司税务须要第3号一主板新公司都已金回购》以及《新公司章程》法规，都已提出异议新公司2021本年度利润调配建决书：

经天衡稽核师ARTSVISION（之外普通合伙）几率管理者确认，2021年新公司实都已归属于主板新公司间公司的净利润为10,889.73万元，2021本年度母新公司实都已的净利润为4,191.12万元。浓缩10%法定盈余挂钩419.11万元，其他综合收益转入601.09万元，年末可用间公司调配利润4,373.10万元。

母新公司2021年年末未有调配利润为32,382.42万元，加2021年可用间公司调配利润4,373.10万元，扣除调查结果期已按2020本年度但会员大但会草案通过的利润调配建决书调配的4,000.80万元，2021本年度期末未有调配利润余额为32,754.72万元。

母新公司报表2021年实都已的都已金及都已金等价物净减小额为-3,243.47万元，由于母新公司年末实都已的都已金流为负数，根据《新公司章程》之外法规，2021本年度新公司不透过利润调配，也不推行挂钩转增股份。新公司未有调配利润将可用补充流动银行贷款。

动决情形：准许3票数，指责0票数，这两项0票数。

本调查结果无需提交2021本年度但会员大但会草案。

4、2021本年度财务决算调查结果。

动决情形：准许3票数，指责0票数，这两项0票数。

本调查结果无需提交2021本年度但会员大但会草案。

具体内容素材参阅随即公开场合发表于巨潮首创（）的《新公司2021年本年度调查结果》第十节“财务调查结果”大部分之外素材。

5、2021本年度之下操控称赞调查结果。

根据财政部、证监但会等各单位共同发布的《的企业之下操控基本上规范化》（财但会[2008]7号）、《公开场合发行证券市场的新公司个人信息公开场合发表编报法则第21号即刻本年度之下操控称赞调查结果的一般法规》以及深圳证券市场买卖所发布的《深圳证券市场买卖所主板新公司自主税务Guide第1号即刻的业务办》等之外法律、条文和规章体制的最终，理却说但会对新公司2021本年度之下操控称赞调查结果刊发观点如下：

新公司理却说但会用心审阅了新公司2021本年度之下操控称赞调查结果，并不认为新公司都已行的之下操控政治体制更为规范化、完整，之下操控其组织机构完整，管理人员配备齐全到位，各个内操控度原则上得到了合理地贯彻制订，并不需适应新公司都已行的管理者最终和发展无需，保障了新公司的业务活动的有序开展，切实保障了新公司全体间公司的根本利益。

新公司2021本年度之下操控自我称赞调查结果来得年底、主观、客观性地反映了新公司之下操控政治体制的建设、调试及都由情形。

动决情形：准许3票数，指责0票数，这两项0票数。

新公司《2021本年度之下操控称赞调查结果》具体内容素材参阅巨潮首创（）。

6、关于2021年计提存款减值将要的决程。

理却说但会并不认为：根据《的企业稽核准则》及新公司《各项存款减值将要和损失检视的之下操控体制》的法规，新公司计提坏账将要、存货跌价将要等存款减值将要证据充分、充分，能公允地反映新公司的存款状况及的业务情形，可以使新公司关于存款价值的稽核个人信息极其主观可靠。

动决情形：准许3票数，指责0票数，这两项0票数。

《关于2021本年度计提存款减值将要的新闻稿》（新闻稿号码：ls2022-A24）出刊于2022年04年底12日的《证券市场时报》及巨潮首创（）。

7、关于修正新公司《理却说长大但会却说法则》的未及案。（具体内容修正素材参阅管和）

动决情形：准许3票数，指责0票数，这两项0票数。

本调查结果无需提交2021本年度但会员大但会草案。

修正后的新公司《理却说长大但会却说法则》参阅巨潮首创（）。

上述决程1、2、3、4、7项还无需提交但会员大但会草案。

三、呈报邮件

新公司第十届理却说但会第二次大但会决决。

据知新闻稿。

创元科技持股有限新公司

监 却说 但会

2022年04年底12日

管和：《理却说长大但会却说法则》假删减法案请注意

■

创元科技持股有限新公司

2021本年度之下操控称赞调查结果

根据《的企业之下操控基本上规范化》及其交通设施须要的法规和其他之下操控税务最终（不限亦称的企业之下操控规范化政治体制），联结本新公司（不限亦称新公司）之下操控体制和称赞适时，在之下操控日常都由和专项都由的思路，我们对新公司2021年12年底31日（之下操控称赞调查结果基准日）的之下操控持续性透过了称赞。

一、最主要声明

按照的企业之下操控规范化政治体制的法规，建立健全和合理推行之下操控，称赞其持续性，并如实公开场合发表之下操控称赞调查结果是新公司管理者委员但会的法律责任。理却说但会对管理者委员但会建立和推行之下操控透过都由。经理层负责其组织领导的企业之下操控的日常调试。新公司管理者委员但会、理却说但会及姚却说局、理却说长、较高级别职员保障本调查结果素材不共存任何欺骗历史文献、欺骗说明或不小略去，并对调查结果素材的主观性、精确性和完整性承担个别及连带法律法律责任。

新公司之下操控的目标是充分保障的业务管理者有权检测和、存款安全、财务调查结果及之外个人信息主观完整，大大提较高的业务效率和效果，促进实都已发展军却说。由于之下操控共存的固有普遍性，故仅能为实都已上述目标以外充分保障。此皆，由于情形的改变显然随之而来之下操控越发不必要，或对操控政策和程序遵循的较高度降低，根据之下操控称赞结果猜测未有来之下操控的持续性具有一定的几率。

二、之下操控称赞论断

根据新公司财务调查结果之下操控不小原因的不作为情形，于之下操控称赞调查结果基准日，不共存财务调查结果之下操控不小原因，管理者委员但会并不认为，新公司已按照的企业之下操控规范化政治体制和之外法规的最终在所有不小不足之处保所持了合理的财务调查结果之下操控。

根据新公司非财务调查结果之下操控不小原因不作为情形，于之下操控称赞调查结果基准日，新公司未有发都已非财务调查结果之下操控不小原因。

自之下操控称赞调查结果基准日至之下操控称赞调查结果发出日之间未有再次发生受到影响之下操控持续性称赞论断的各种因素。

三、之下操控称赞临时工情形

（一）之下操控称赞之内

新公司按照几率应运而生原则具体归属于称赞之内的主要的单位、的业务和规章以及较高几率领域。

归属于称赞之内的主要的单位以外：新公司大本营各职能业务部门、分新公司和苏州苏净跨国的企业有限新公司、苏州电瓷厂房持股有限新公司、苏州轴承厂房持股有限新公司、苏州一光仪器有限新公司、苏州东亚砂轮有限新公司、鞍山较高科电瓷电气所制造有限新公司、上海北分科技持股有限新公司等子新公司。归属于称赞之内的单位存款金额占有新公司合并美国证券交易委员会存款金额的100%，销售收入合计占有新公司合并美国证券交易委员会销售收入金额的100%。

归属于称赞之内的程序中都和规章主要以外之下环境、几率评估、个人信息与沟通、操控活动、之下都由、反贪污等新公司不仅仅程序中都；银行贷款与经费、募款和抵押、采购的业务、存款管理者、生产及存货、销售的业务、公共政策、对皆入股、工程项目、研发管理者、关联买卖、财务调查结果、合同管理者以及个人信息种系统不仅仅等最主要的业务程序中都和规章。新公司大本营要点关引的较高几率领域以外银行贷款管理者和募款抵押几率、存款管理者几率、对皆入股几率和子、分新公司管理者几率等。子新公司要点关引的几率领域为营销管理者和市场几率、公共政策几率和存款管理者几率等。

上述归属于称赞之内的的单位、的业务和规章以及较高几率领域还包括了新公司的业务管理者的主要不足之处，不共存不小略去。

（二)之下操控称赞临时工依据及之下操控原因不作为规范

新公司依据的企业之下操控规范化政治体制其组织开展之下操控称赞临时工。新公司管理者委员但会根据《的企业之下操控基本上规范化》、《的企业之下操控称赞须要》对之下操控原因的不作为最终，联结新公司影响力也、服务业特征、几率水平等各种因素，区分财务调查结果之下操控和非财务调查结果之下操控，分析具体了适可用本新公司的之下操控原因具体内容不作为规范，并与以前本年度保所持一致。

1、 所识别的原因分为三类：

（1）不小原因，是指一个或多个操控原因的人组，显然随之而来的企业严重偏离操控目标；

（2）最主要原因，是指一个或多个操控原因的人组，其严重较高度和经济体制后果低于不小原因，但仍也许随之而来的企业偏离操控目标；

（3）一般原因，是指除不小原因、最主要原因之皆的其他原因。

2、财务调查结果之下操控原因不作为规范：

（1）新公司具体的财务调查结果之下操控原因称赞的定性规范如下：

■

（2）新公司具体的财务调查结果之下操控原因称赞的定量规范如下：

（财务调查结果之下操控原因以显然随之而来或随之而来的错报占有相应美国证券交易委员会项目比例衡量）

■

3、非财务调查结果之下操控原因不作为规范：

（1）新公司具体的非财务调查结果之下操控原因称赞的定性规范如下：

■

（2）新公司具体的非财务调查结果之下操控原因称赞的定量规范如下：

（非财务调查结果之下操控原因以其随之而来或显然随之而来的损失金额衡量）

■

（三）之下操控原因不作为及排查情形

1、财务调查结果之下操控原因不作为及排查情形

已具体财务调查结果之下操控原因的不作为规范，调查结果据悉新公司不共存财务调查结果之下操控不小原因、最主要原因。

2、非财务调查结果之下操控原因不作为及排查情形

已具体非财务调查结果之下操控原因的不作为规范，调查结果据悉未有发都已新公司非财务调查结果之下操控不小原因、最主要原因。

四、之下操控临时工及其他之外规章

我们引意到，之下操控应与新公司的业务影响力也、的业务之内和几率水平等相一致，并随着情形的改变及时加以变更。2021本年度新公司在前期建设形成的内控政治体制思路，通过大本营与子新公司两级并行的内控临时工机制，合理落实各项之下操控的长效制订，及时修正程序中都，年底精致地做好内控称赞临时工。

调查结果据悉，新公司根据《新规章》、《证券市场法》、《国有全资主板新公司（境内）推行持股激励试行适时》、《主板新公司持股激励管理者适时》、《上交所主板新公司自主税务须要第1号即刻主板主板新公司规范化受控》等之外法律、条文及规章的法规，结充分论上情形，对新公司《入股及购买或卖给存款管理者体制》、《个人信息公开场合发表管理者体制》、《管理者学之下操控体制》等内操控度透过了修正，制定了《2021年限制性股市数激励开发计划推行合格管理者适时》、《个人信息公开场合管理者适时》等内操控度，进一步健全了新公司自然人集中都管理结构上。新公司依据《的企业稽核准则》修正了新公司《主要稽核政策和稽核有约》，规范化了新公司之外稽核检视和财务列报。新公司几率管理者部落实新规章规定期开展专项检测，透过了稽核规范化化检测、最低工资合格责成、专项补助银行贷款检测、经济体制法律责任几率管理者和内控临时工考评等专项几率管理者。各子新公司针对的业务优点，联结内皆部各种因素，及时变更之下管理者体制和内控程序中都，通过专项管理者创新项目等手段，进一步提升了内控管理者水平和几率防范并能。

针对自我测试者称赞临时工中都发都已的之下操控一般原因，新公司已经最终之外职能业务部门和子新公司用心其组织了排查，都已已基本上排查完毕。未有来过后，新公司将之后现代化之下操控体制，规范化之下操控体制制订，强化之下操控都由检测，加强的企业的之下操控文化建设，促进新公司健康年中都发展。

创元科技持股有限新公司

姚却说局长：沈伟民

2022年04年底12日

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